Alanis Ribeiro Publicado em 26/08/2024, às 11:51
A operação “Candy Shop” visou desarticular uma quadrilha de lavagem de dinheiro e fraude financeira em São Paulo, Praia Grande, São Vicente e Santos. Na manhã de segunda-feira (26), 17 policiais civis da 4ª Delegacia de Crimes Cibernéticos cumpriram 11 mandados de busca e apreensão.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP),foram apreendidos dois veículos de luxo, no valor aproximado de R$ 330 mil, quatro relógios, seis celulares, três notebooks, R$ 33,2 mil em dinheiro e diversos documentos.
A secretaria revelou que as investigações começaram há um ano após uma denúncia de que a organização criminosa usava contas de empresas fictícias para receber grandes quantias de dinheiro de fraudes.
Os investigadores também descobriram que esses valores eram transferidos para outros envolvidos na lavagem de dinheiro e ocultação de ativos ilícitos.
